O alvo da operação Ponzi é uma empresa que promove pirâmide financeira. Participam da ação a Polícia Federal, Polícia Civil e Ministério Público.

O empresário de 26 anos, investigado como líder do esquema, e um homem de 29 anos, apontado como diretor geral do grupo investigado, foram presos na saída de uma casa de shows em São Paulo na manhã desta quinta-feira. Os outros presos são a ex-esposa do empresário e a diretora financeira do grupo.

A PF apurou que o empresário preso abriu, em dois anos, dezenas de empresas e filiais em várias cidades do interior paulista. Se condenados, as penas somadas podem chegar a 24 anos de reclusão.

Em troca, a rede oferecia altas taxas de juros remuneratórios que chegavam até 6% ao mês. As empresas usadas no esquema teriam prejudicado cerca de 600 mil pessoas, entre elas policiais civis, militares e servidores públicos que investiram na pirâmide.