A Delegacia da Polícia Federal de Marília participou, nesta quarta-feira (29), de uma grande operação conjunta que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado à exploração ilegal do jogo do bicho e de máquinas de azar. A ação foi realizada em três estados e apura a movimentação de aproximadamente R$ 2 bilhões entre 2019 e 2026.

A operação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, com apoio da Polícia Federal.

Ao todo, foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão em São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Guapimirim (RJ) e Campo Grande (MS).

Segundo as investigações, o dinheiro obtido principalmente com a exploração do jogo do bicho no Rio de Janeiro era enviado para São José do Rio Preto, onde passava por um processo de lavagem antes de ser reinserido na economia formal, principalmente por meio de empresas do setor da construção civil.

Até empresas de fachada...

De acordo com o Ministério Público, o grupo utilizava empresas de fachada, máquinas de pagamento por cartão instaladas em bancas de jogo do bicho e saques fracionados em dinheiro para dificultar o rastreamento dos recursos ilícitos.

As investigações apontam que cerca de R$ 100 milhões foram sacados em espécie ao longo do período investigado.

Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens, contas bancárias, veículos, imóveis e criptoativos pertencentes a 18 pessoas físicas e jurídicas, até o limite de aproximadamente R$ 2 bilhões.

A operação mobilizou 88 policiais federais, entre eles uma equipe da Delegacia da Polícia Federal de Marília, além de quatro promotores de Justiça. Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.